高风险国家地区名单查询

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高风险国家和地区名单查询：3月11日，投资者要求知名服装零售品牌Zara的母公司Inditex披露其全部供应商名单，以便更准确地评估其供应链风险。据了解，Inditex作为西班牙快时尚品牌的母公司，每年都会公布其在12个核心国家的供应商数量，但并未提供每个工厂的具体信息。荷兰资产管理公司MN表示正在等我继续。

黑名单、灰名单国家或地区的客户是金融机构和特定非金融行业合规风险的重点。 2024年2月23日，国际权威反洗钱和反恐融资组织FATF（Financial Action Task Force on Money Laundering，金融行动特别工作组）通过其官网公布了最新名单。在这篇推文中，我将继续投票给“肯尼亚”，一个新添加到灰名单中的国家。

据金融界消息，3月22日，有投资者在互动平台询问特益药业：尊敬的董事会秘书，我是贵公司的投资者。药品纳入国家医保目录，将使药企抵御风险。请问贵公司哪些药品已进入国家医保目录，A类、B类分别是什么？公司回应：公司的阿奇霉素颗粒、小儿咳喘灵颗粒、阿莫西林胶囊、金匮已备好！

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据金融行业2024年1月1日消息，据国家知识产权局公告，中国建设银行股份有限公司已获得授权公告号CN117010905B，名称为《交易动态识别处理方法及装置》风险清单数据”，申请日期为当年2023年10月。专利摘要显示，本发明公开了一种交易风险列表数据动态识别处理方法及装置，涉及大树等会议。

12月13日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2023年)》（以下简称新版医保目录），前列腺癌治疗新药雄激素受体抑制剂（ARi）Nobego （达罗酰胺片）成功续约并新增适应症。 2021年，Nobego被批准用于治疗具有高转移风险的非转移患者。

知情人士表示，投资者希望西班牙快时尚品牌Zara的母公司Inditex公布其完整的供应商名单，以更好地评估供应链风险。 Inditex每年都会公布其在12个核心国家的供应商数量，但不提供个别工厂的信息。荷兰资产管理公司MN 表示：“在我们与Inditex 的接触中，我们的要求之一是他们是否可以披露供应商何时完工。

来源：人民日报-人民网欧盟委员会近日宣布，将摩洛哥从洗钱和恐怖融资高风险国家名单中删除。今年2月，总部位于巴黎的反洗钱金融行动特别工作组全体会议通过决议，允许摩洛哥退出“应加强国家或地区灰名单”。分析人士指出，上述决定体现了摩洛哥加大反洗钱等会议力度。

国家金融监管总局、人力资源和社会保障部7月17日联合发布《精算师职业资格规定》和《精算师职业资格考试实施办法》。精算师是利用数据分析技术识别、预测和管理风险的专业人员。它们在保险经营、风险管理、社会保障等方面发挥着重要作用。 《国家职业资格目录（2021年还有吗？》）

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药明生物被列入相关“制裁名单”。对此，2月18日晚间，药明康德再次澄清，重申公司“过去没有、现在没有、将来也不会对美国构成国家安全风险”。”监管方面，该公司过去曾多次顺利通过美国政府的审查。但公司强烈反对针对公司的误导性指控，这些指控不属实吗？

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该委员会的职责是审查相关海外交易是否对美国国家安全构成风险。报道称，这些军事基地主要由美国空军管辖，位于加利福尼亚州。这场危机也给我们敲响了警钟。即使是在北达科他州这样地广人稀、偏远地区，所谓的“国家安全”甚至随时可能摧毁正常的投资项目。 “环球已经结束了。

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